צילום ארכיון: משטרת ישראל

בית משפט השלום בראשון לציון נעתר לבקשת יחידת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב ויחידת יהלום של מס הכנסה, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של תושב פתח תקווה, החשוד בהעלמת הכנסות ובהפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות.

על פי המתואר בבקשות המעצר, התברר כי החשוד עשה שימוש בחשבון הבנק של בתו על מנת לתת הלוואות לעוסקים שונים. בתו של החשוד נתנה להלוואות הללו "כסות חשבונאית" באמצעות ספרי הנהלת החשבונות שלה כעוסקת.

עוד מצויין בבקשת המעצר כי באמצעות העוסק המורשה, שקיים לבתו של החשוד, הופצו חשבוניות מס פיקטיביות בגין אותן הלוואות. היקף הפעילות הכספית המדוברת עומדת על כ-15,000,000 שקל.

שופט בית משפט השלום הישאם אבו שחאדה, נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים בהם, ערבות עצמית בסך 30,000 שקל ושתי ערבויות צד ג' בסך 30,000 שקל כל אחת ועוד.